Waar gebruik je een KVK uittreksel UBO-register voor?
Met een KVK uittreksel UBO-register krijg je inzicht in wie de uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners, kortweg UBO's) binnen een organisatie zijn. Bepaalde instellingen, zoals banken en verzekeraars, zijn wettelijk verplicht om een KVK uittreksel UBO-register als hulpmiddel te raadplegen bij een cliëntenonderzoek om de identiteit van de UBO’s vast te stellen. Het register draagt hiermee bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme.
Wat heb je nodig om een KVK uittreksel UBO-register te bestellen?
- KVK-nummer van de betreffende organisatie
- Een toegangscode om het uittreksel te kunnen bestellen en downloaden
Voor wie zijn de gegevens inzichtelijk?
Openbaar
Het KVK uittreksel UBO-register met openbare gegevens is inzichtelijk voor iedereen. In sommige gevallen kan een UBO zijn persoonsgegevens laten afschermen, deze gegevens zijn dan niet openbaar.
Openbare gegevens inclusief toegang tot afgeschermde persoonsgegevens
Bepaalde organisaties kunnen afgeschermde gegevens wél inzien. Het KVK uittreksel UBO-register met openbare gegevens inclusief afgeschermde persoonsgegevens is onder andere inzichtelijk voor:
- in de wet genoemde bevoegde autoriteiten, zoals opsporingsinstanties;
- de Financiële inlichtingen eenheid (FIU-Nederland);
- een bank of andere Wwft-instellingen met een financiële taak.
Openbaar en niet-openbaar
Het KVK uittreksel UBO-register dat openbare en niet-openbare gegevens bevat is inzichtelijk voor:
- in de wet genoemde bevoegde autoriteit, zoals opsporingsinstanties;
- de Financiële inlichtingen eenheid (FIU-Nederland).
Voorbeelden KVK uittreksel UBO-register
Bekijk voorbeelden van het KVK uittreksel UBO-register met openbare en niet-openbare gegevens.
KVK Dataservice
KVK Dataservice biedt je de mogelijkheid om KVK uittreksel UBO-register gegevens geautomatiseerd in je software of systeem te integreren.
Lees meer over KVK Dataservice