UBO-register
Het register komt voort uit Europese regelgeving. Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. Het UBO-register is ondergebracht bij het Handelsregister, één van de basisregistraties van Nederland. KVK beheert het Handelsregister.
De reden waarom we een UBO-register hebben, is dat dit helpt bij het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering. Zo moeten financiële instellingen bijvoorbeeld in het UBO-register checken wie de UBO van een organisatie is voordat zij een verkooptransactie doen, een bemiddelingsopdracht uitvoeren of een zakelijke overeenkomst afsluiten. Daarnaast helpt het UBO-register opsporingsinstanties bij het achterhalen van criminele activiteiten zoals het witwassen, belastingontduiking en fraude.
Om die redenen is het belangrijk dat in het UBO-register accurate en actuele informatie over de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie is opgenomen.
KVK en UBO-register
KVK heeft als taak om het UBO-register te beheren en verricht vanuit die taak alleen een toetsing op de consistentie van de UBO-inschrijving. In tegenstelling tot inschrijven en wijzigen in het Handelsregister, kan en mag KVK niet inhoudelijk adviseren over wie de UBO is. De organisatie die de UBO-opgave doet, is zelf verantwoordelijk voor een tijdige, juiste en volledige opgave.