Over het UBO-register

In Nederland moeten organisaties sinds 27 maart 2022 hun UBO's ingeschreven hebben in het UBO-register. Ultimate Beneficial Owners (UBO’s), zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over, een organisatie. In dit register registreert KVK wie dit precies is voor een organisatie. Maar waarom is zo’n UBO-register nou in het leven geroepen?

UBO-register

Het register komt voort uit Europese regelgeving. Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. Het UBO-register is ondergebracht bij het Handelsregister, één van de basisregistraties van Nederland. KVK beheert het Handelsregister.

De reden waarom we een UBO-register hebben, is dat dit helpt bij het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering. Zo moeten financiële instellingen bijvoorbeeld in het UBO-register checken wie de UBO van een organisatie is voordat zij een verkooptransactie doen, een bemiddelingsopdracht uitvoeren of een zakelijke overeenkomst afsluiten. Daarnaast helpt het UBO-register opsporingsinstanties bij het achterhalen van criminele activiteiten zoals het witwassen, belastingontduiking en fraude.

Om die redenen is het belangrijk dat in het UBO-register accurate en actuele informatie over de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie is opgenomen.

KVK en UBO-register

KVK heeft als taak om het UBO-register te beheren en verricht vanuit die taak alleen een toetsing op de consistentie van de UBO-inschrijving. In tegenstelling tot inschrijven en wijzigen in het Handelsregister, kan en mag KVK niet inhoudelijk adviseren over wie de UBO is. De organisatie die de UBO-opgave doet, is zelf verantwoordelijk voor een tijdige, juiste en volledige opgave.