Heb je bepaald wie de UBO's van je vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij zijn? Lees hier welke documenten en gegevens je nodig hebt om ze in te schrijven.
Maak een kopie of print van alle documenten die je nodig hebt
Wil je de UBO-opgave online versturen? Dan moeten alle documenten bestandstype pdf, jpg/jpeg, png, gif of bmp zijn. Elk document mag maximaal 9 MB groot zijn.
Wil je de UBO-opgave via de post versturen? Print de documenten dan op A4-formaat.
Documenten waaruit blijkt welk belang de UBO’s hebben in de vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij
Het belang gerechtigde tot het vermogen blijkt bijvoorbeeld uit deze documenten
Een deel van de akte van oprichting of statuten waaruit blijkt wie recht heeft op het vermogen van de organisatie.
Het belang stemrecht blijkt bijvoorbeeld uit deze documenten
Een deel van de akte van oprichting of statuten waaruit blijkt wie stemrecht in de organisatie uitoefent.
Het belang feitelijke zeggenschap blijkt bijvoorbeeld uit deze documenten
Bestuursverslag of overeenkomst waaruit blijkt dat anderen die geen formele rol hebben in de organisatie, wel invloed hebben op de beslissingen in de organisatie.
Zijn de hoger leidinggevenden van je organisatie de UBO's?
Dan hoef je geen documenten waaruit het belang blijkt, toe te voegen aan de inschrijving.
Je hebt ook een geldig identiteitsbewijs van de UBO's nodig
Een geldig identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of vreemdelingendocument. Maak een kopie van dit identiteitsbewijs. Heeft één van de UBO's de Nederlandse én een andere nationaliteit? Gebruik dan het Nederlandse identiteitsbewijs.
Het gekopieerde identiteitsbewijs moet aan deze voorwaarden voldoen
- het burgerservicenummer (BSN) moet duidelijk te zien zijn
- kopieer voor- en achterkant
- kopieer in kleur
- kopieer op ware grootte
Deze regels gelden alleen bij het inschrijven van nieuwe UBO’s. Wil je gegevens van ingeschreven UBO’s wijzigen of UBO’s uitschrijven? Dan hoef je geen kopie van het identiteitsbewijs van de UBO toe te voegen.
Deze gegevens heb je nodig van de UBO's
- voornamen en achternaam
- daarnaast, bij UBO's die in Nederland wonen:
- BSN
- daarnaast, bij UBO's die in het buitenland wonen:
- geboortedatum, geboorteland en geboorteplaats
- Tax Identification Number (TIN) en land van uitgifte, als de UBO een TIN heeft
- nationaliteit
- woonadres
Bovenstaande gegevens heb je nodig bij het inschrijven, wijzigen en uitschrijven van UBO's.
Verder met voorbereiden op de UBO-opgave?
Deze pagina is deel van een stappenplan. Hiermee bereid jij je voor op het inschrijven van UBO’s. Zorg dat je alle stappen volgt. Op de beginpagina vind je meer informatie.